航新科技(300424):第五届董事会第四十七次会议决议

vip888 科技资讯 2024-11-13 20 0

航新科技(300424):第五届董事会第四十七次会议决议

  时间:2024年11月12日 18:26:12 中财网

  原标题:航新科技:第五届董事会第四十七次会议决议公告

  证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2024-112

  广州航新航空科技股份有限公司

  第五届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长

  王磊先生召集,并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,公司第五届董事会第四十七次会议于2024年11月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,全体董事同意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人,实际出席

  本次会议的董事5人(无代为出席会议并行使表决权),独立董事谭

  跃先生因病请假,独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议,监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:

  1. 审议通过了《关于不提前赎回“航新转债”的议案》

  结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益

  的考虑,公司董事会决定本次不提前赎回“航新转债”。未来六个月内(即2024年11月13日至2025年5月12日),如再次触发“航

  新转债”有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。自2025年5月12日后首个交易日起重新计算,若“航新转债”再次触发上述有

  条件赎回条款,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“航新转债”的提前赎回权利。

航新科技(300424):第五届董事会第四十七次会议决议

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于不提前赎回“航新转债”的公告》(2024-113)。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

航新科技(300424):第五届董事会第四十七次会议决议

  三、 备查文件

  1. 《第五届董事会第四十七次会议决议》。

  特此公告。

  广州航新航空科技股份有限公司董事会

  二〇二四年十一月十二日

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